อัยการรัฐนิวยอร์กได้ทั้งเงินสูงสุด 35,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และคำสั่งห้าม อเล็กซ์ มาชินสกี อดีต CEO ของเซลเซียส ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม

อัยการสูงสุดรัฐนิวยอร์ก เลติเทีย เจมส์ ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่า อเล็กซ์ มาชินสกี อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Celsius Network ถูกห้ามประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโตเคอร์เรนซีอย่างถาวร ภายใต้ข้อตกลงยุติคดีที่เรียกเงินจากเขาได้สูงสุด 35 ล้านดอลลาร์ โดยการจ่ายเงินมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของมาชินสกีในคดีอาญาที่แยกต่างหาก

เงื่อนไขการจ่ายเงิน 35 ล้านดอลลาร์

ข้อตกลงกำหนดให้มาชินสกีจ่ายเงินให้นิวยอร์ก 25 ล้านดอลลาร์ หากเขาไม่ยอมริบทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบเพิ่มอีก 10 ล้านดอลลาร์ให้รัฐบาลกลางตามข้อตกลงรับสารภาพ และต้องจ่ายอีก 10 ล้านดอลลาร์หากเขาไม่รับโทษจำคุกครบกำหนด กล่าวอีกนัยหนึ่ง จำนวนเงินสูงสุด 35 ล้านดอลลาร์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาล้มเหลวในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งหรือทั้งสองข้อ

เจมส์กล่าวว่า "เรากำลังห้ามอเล็กซ์ มาชินสกี อดีตซีอีโอของ Celsius จากอุตสาหกรรมการเงิน หลังจากที่เขาสัญญากับชาวนิวยอร์กว่าบริษัทของเขาเป็นที่ปลอดภัยสำหรับการลงทุนเงินออม แต่กลับทำให้พวกเขาไม่เหลืออะไรเลย" พร้อมย้ำว่า "ฉันจะไม่อนุญาตให้มิจฉาชีพมาฉวยโอกาสจากชาวนิวยอร์กที่ไม่ระแวงสงสัย"

คดีแพ่งปี 2023 และความเสียหายของผู้ลงทุน

เจมส์ฟ้องมาชินสกีในปี 2023 โดยกล่าวหาว่าเขาฉ้อโกงนักลงทุนหลายแสนราย รวมถึงชาวนิวยอร์กกว่า 26,000 ราย ด้วยการให้ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับความปลอดภัยของแพลตฟอร์มปล่อยกู้คริปโตซึ่งล่มสลายในปี 2022

ผลการสอบสวนของสำนักงานอัยการสูงสุดพบว่ามาชินสกีกล่าวอ้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า Celsius ปลอดภัยกว่าธนาคาร ขณะที่ทรัพย์สินของลูกค้าถูกนำไปใช้ในกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเขาได้ปกปิดการขาดทุนไว้ ตามข้อมูลของสำนักงานฯ ชาวนิวยอร์กคนหนึ่งถึงกับจำนองอสังหาริมทรัพย์สองแห่งเพื่อลงทุนกับ Celsius และทหารผ่านศึกผู้พิการรายหนึ่งสูญเสียเงิน 36,000 ดอลลาร์ที่ใช้เวลากว่าเกือบทศวรรษในการออม

โทษอาญาและมาตรการจากหน่วยงานอื่น

มาชินสกีถูกตัดสินจำคุก 12 ปีในเรือนจำกลางเมื่อเดือนพฤษภาคม 2025 หลังจากรับสารภาพในข้อหาฉ้อโกง โดยอัยการเคยเรียกโทษถึง 20 ปี และเขายังถูกสั่งให้ริบทรัพย์สินมูลค่ากว่า 48 ล้านดอลลาร์ เขาถูกจับกุมในเดือนกรกฎาคม 2023 และได้รับการปล่อยตัวด้วยหลักประกัน 40 ล้านดอลลาร์ก่อนการพิจารณาคดี

ปัจจุบันมาชินสกีกำลังรับโทษอยู่ในเรือนจำกลาง และได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ยกเลิกคำพิพากษาจำคุก 12 ปีของเขา

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) ได้ห้ามมาชินสกีซื้อขายอย่างถาวร และเขาได้ตกลงยุติคดีกับคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลาง (FTC) ด้วยเงิน 10 ล้านดอลลาร์ ซึ่งห้ามเขาเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมคริปโต

เจ้าหนี้ได้รับคืนกว่า 3.4 พันล้านดอลลาร์

ตามข้อมูลของสำนักงานอัยการสูงสุด ณ เดือนสิงหาคม 2026 เจ้าหนี้ของ Celsius ได้รับเงินคืนมากกว่า 3.4 พันล้านดอลลาร์ผ่านกระบวนการล้มละลายของบริษัท โดยมาชินสกีได้สละสิทธิ์เรียกร้องทั้งหมดของเขาต่อเงินที่ได้จากการล้มละลาย

สิ่งที่ต้องจับตาต่อไป

ประเด็นที่ยังค้างอยู่คือคำร้องของมาชินสกีที่ขอให้ศาลยกเลิกคำพิพากษา ซึ่งหากศาลมีคำสั่งใด ๆ ผลลัพธ์อาจส่งผลต่อเงื่อนไขการจ่ายเงิน 10 ล้านดอลลาร์ที่ผูกกับระยะเวลาการรับโทษเต็มจำนวน ขณะเดียวกัน ข้อตกลงครั้งนี้ถือเป็นมาตรการล่าสุดที่ปิดฉากเส้นทางของอดีตผู้บริหารแพลตฟอร์มปล่อยกู้คริปโตที่ล่มสลายในปี 2022 จากทั้งคดีแพ่งของรัฐนิวยอร์ก คดีอาญาของรัฐบาลกลาง และมาตรการห้ามจาก CFTC และ FTC