ชายบรุกลินที่อวดคดีหลอกลวง Coinbase มูลค่า 16 ล้านดอลลาร์ ถูกตัดสินจำคุกสูงสุด 12 ปี

เกิดอะไรขึ้น

Ronald Spektor วัย 23 ปีจากย่าน Sheepshead Bay เมืองนิวยอร์ก ถูกศาลตัดสินจำคุก 4 ถึง 12 ปี หลังสารภาพผิดทั้ง 31 ข้อกล่าวหา โดยศาลมีคำสั่งให้ริบเงินสด คริปโต และทรัพย์สินมูลค่ากว่าครึ่งล้านดอลลาร์ พร้อมชดใช้ค่าเสียหายเกือบ 16 ล้านดอลลาร์ให้ผู้เสียหาย

มันหลอกลวงกันอย่างไร

Spektor อ้างว่าเป็นพนักงานของ Coinbase โทรหาผู้ใช้โดยบอกว่าสินทรัพย์ของพวกเขากำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากแฮกเกอร์ ผู้เสียหายคนแรกเริ่มจากที่โทรศัพท์เต็มไปด้วยการแจ้งเตือน ตามด้วยอีเมลที่บอกว่าจะมีสายจากทางเอ็กซ์เชนจ์โทรเข้ามา บางครั้งใช้ชื่อว่า James Wilson เหยื่อจึงย้ายเหรียญไปยัง "วอลเล็ตใหม่" ที่ตนคิดว่าควบคุมคนเดียว แต่ความจริง Spektor เข้าถึงได้และเทเงินออกหมด

เงินหายไปไหน

เงินถูกสลับข้ามเอ็กซ์เชนจ์หลายรอบ ก่อนรวบรวมที่จุดเท่าเงินสด แล้วแปลงเป็นโทเคนอื่น เงินสด และบัตรของขวัญ ส่วนหนึ่งไหลเข้าบริการพนันและร้านค้าออนไลน์ ความเสียหายรวม 15,944,000 ดอลลาร์ ผู้เสียหายกระจายทั่วสหรัฐฯ บางรายสูญเงินเกิน 1 ล้านดอลลาร์

ตำรวจจับได้อย่างไร

หน่วยงานของอัยการเขตบรูกลิน Eric Gonzalez เชื่อมโยงคดีกับ Spektor ผ่านบันทึกธุรกรรม การวิเคราะห์บล็อกเชน และพยานหลักฐานจากหมายค้นหลายฉบับ โดย IP บ้านของเขาเชื่อมกับวอลเล็ตหลายใบ นักสืบยังพบในโทรศัพท์ของเขามีวอลเล็ต 12 ใบที่ผูกกับเงินฝากอย่างน้อย 140 รายการจาก 90 คน วอลเล็ตหนึ่งมีเงินราว 6.3 ล้านดอลลาร์

น่าสนใจว่านักสืบบล็อกเชนอิสระ ZachXBT เคยระบุตัวเขาในเธรดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 ขณะที่ Spektor เองก็เปิดช่อง Telegram ชื่อ "Blockchain enemies" ภายใต้ชื่อ @lolimfeelingevil อวดผลงานโจรกรรม และใช้ฟอรัมออนไลน์รับสมัครคนช่วยสร้างสถานการณ์แฮกปลอม ข้อความที่ถูกยึดยังระบุว่าเขาเสียเงินพนันคริปโตไป 6 ล้านดอลลาร์ หลังถูกจับได้ตอนกลับมาที่บรูกลิน หน่วยงานยึดเงินสด 105,000 ดอลลาร์และคริปโต 400,000 ดอลลาร์ แต่ยังมีเงินหลายล้านที่ตามไม่พบ

ทำไมเรื่องนี้สำคัญกับคุณ

อัยการ Gonzalez ระบุว่า Coinbase และบริษัทส่วนใหญ่จะไม่โทรหาลูกค้าหรือขอให้ย้ายคริปโตไป "วอลเล็ตปลอดภัย" เด็ดขาด หากได้รับสายหรืออีเมลลักษณะนี้ ให้ถือว่าเป็นการหลอกลวงทันที เพราะนี่คือรูปแบบมิจฉาชีพที่พบบ่อยที่สุดในวงการคริปโตปัจจุบัน

อีกจุดที่น่าสังเกตคือประโยคของศาลที่ 4–12 ปี ต่ำกว่าช่วง 7–21 ปี ที่ฝ่ายอัยการขอไว้ แม้ Spektor สารภาพผิดทั้งหมดแล้วก็ตาม ซึ่งตอกย้ำว่ากรณีแบบนี้ความเสียหายของเหยื่อมหาศาล แต่เงินจำนวนมากยังคงตามคืนไม่ได้