อ้างว่ามีการถอนมูลค่า 18.4 ล้านดอลลาร์จากการเปิดตัวโทเคนบน Robinhood Chain 53 รายการ

เรื่องนี้คืออะไร

การวิเคราะห์โดย Wazz นักวิเคราะห์แบบนิรนามที่ศึกษาข้อมูลบนเชน ระบุว่ามีปฏิบัติการถอนเงินจากโทเคนอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับการเปิดตัวโทเคน 53 รายการบน Robinhood Chain ภายในช่วง 2 เดือน Wazz ประเมินว่ากลุ่มดังกล่าวถอนเงินอย่างน้อย 18.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และตัวเลขอาจสูงกว่านี้ เพราะการนับเฉพาะกิจกรรมที่เชื่อมโยงบนเชนได้โดยตรงเท่านั้น

การสืบสวนเริ่มจากโทเคน DEED แต่ Wazz ระบุว่า DEED ไม่ได้เป็น 1 ใน 10 การเปิดตัวที่ถอนเงินได้มากที่สุด จุดสำคัญคือพบเครือข่ายกว้างขึ้นของการเปิดตัวโทเคนที่ใช้แหล่งเงินทุนและกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกัน เงินจากการเปิดตัวโทเคนหนึ่งมักถูกย้ายผ่านตัวกลาง แล้วนำไปเป็นทุนให้กับการเปิดตัวอีกโทเคนหนึ่ง ในบางกรณีการโอนเงินเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่คีย์เงินทุนเดิมจะถูกใช้กับโทเคนถัดไป

ทำไมจึงสำคัญต่อผู้อ่าน

รายงานนี้ไม่ได้บอกว่าราคาโทเคนใดจะขึ้นหรือลง แต่ชี้ให้เห็นรูปแบบที่อาจทำให้ผู้ซื้อรายย่อยเข้าซื้อโดยไม่รู้ว่าอุปทานส่วนใหญ่ถูกกวาดซื้อไว้ก่อน Wazz พบว่าแทบทุกการเปิดตัวถูกกวาดซื้อเกิน 70% ของอุปทาน และมักจัดเป็นชุดกระเป๋า 70 ถึง 200 ใบ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่สร้างผ่าน Pons V2 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เปิดขายโทเคนได้รวดเร็ว หากผู้อ่านใช้แพลตฟอร์มหรือเชนที่เน้นการเปิดตัวโทเคนใหม่ ๆ ข้อมูลนี้ควรทำให้ตรวจสอบสภาพคล่อง ผู้ถือรายใหญ่ และแหล่งเงินทุนก่อนตัดสินใจ

ความเชื่อมโยงที่ถูกระบุ

Wazz พบ 45 จาก 53 การเปิดตัวเชื่อมกันด้วยรูปแบบการย้ายเงินทุนผ่านตัวกลางและใช้คีย์เงินทุนต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมี 4 การเปิดตัวที่เชื่อมกันด้วยคีย์ส่วนตัวชุดเดียวกันที่ลงนามชุดเงินทุน และอีก 4 การเปิดตัวที่เชื่อมกันด้วยกระเป๋าสะสมร่วมที่รับเงินจากหลายการเปิดตัว

กรณีตัวอย่างคือ DRAFT และ DEED Wazz ระบุว่ากระเป๋า 98 ใบที่เชื่อมโยงกับ DRAFT ย้าย 179.88 ETH เข้าตัวกลาง จากนั้นตัวกลางส่งทุนให้กระเป๋าอีกใบ ซึ่งส่ง 20 ETH ไปยังคีย์เงินทุนของ DEED เพียง 16 วินาทีต่อมา คีย์ดังกล่าวก็ลงนามชุดเงินทุนของ DEED

การเปิดขายปลอมที่อาจสร้างกระแส

รายงานยังพบบางกรณีชื่อโทเคนเดิมปรากฏในหลายการเปิดตัวก่อนที่สัญญาจริงจะเปิดใช้ การเปิดตัวปลอมเหล่านี้อาจถูกใช้เพื่อสร้างความคึกคักและดึงเงินก่อนที่ผู้สนใจจะรู้ว่าที่อยู่ที่ถูกต้องคือที่ใด

สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับตลาดไทยและเมียนมาอย่างไร

ในไทย การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องคำนึงถึงกรอบของ ก.ล.ต. และผู้ใช้ควรตรวจสอบว่ากระดานหรือผู้ให้บริการได้รับใบอนุญาตหรือไม่ แพลตฟอร์มท้องถิ่นอย่าง Bitkub เป็นหนึ่งในตัวอย่างของกระดานที่ผู้ใช้ในไทยคุ้นเคย แต่การเห็นชื่อโทเคนหรือเชนในข่าวไม่ได้หมายความว่าโครงการนั้นผ่านกฎระเบียบไทยเสมอไป

สำหรับผู้อ่านที่ถือครองเป็นเงินบาท รายงานใช้ดอลลาร์สหรัฐและ ETH เป็นหลัก ทำให้มูลค่าที่เห็นอาจต่างไปเมื่อแปลงเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมเครือข่าย ส่วนผู้ใช้ในเมียนมาอาจเข้าถึงโทเคนผ่านแพลตฟอร์มหรือกระเป๋าที่แตกต่างจากระบบไทย และควรตรวจสอบสถานะกฎหมายและใบอนุญาตของผู้ให้บริการก่อนฝากหรือถอนเงิน

สิ่งที่ผู้อ่านทำได้โดยไม่ต้องเดา

แทนที่จะถามว่าราคาจะขึ้นหรือไม่ ผู้อ่านควรถามว่าโครงการเปิดเผยที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของสัญญา ผู้ถือรายใหญ่ และแหล่งเงินทุนหรือไม่, การซื้อครั้งแรกกระจุกในกระเป๋าใดบ้าง, และมีการสร้างการเปิดตัวปลอมหรือชื่อซ้ำก่อนเปิดจริงหรือไม่ หากกิจกรรมบนเชนชี้ว่าเงินจากการเปิดตัวหนึ่งถูกย้ายไปเป็นทุนของอีกเปิดตัวหนึ่งภายในไม่กี่วินาที ความเสี่ยงที่ผู้อ่านจะกลายเป็นสภาพคล่องให้กลุ่มจัดตั้งจะสูงขึ้น