CFTC ฟ้อง Cash FX กล่าวหาว่าเป็นแผนกลโกงฟอเร็กซ์ที่ผูกกับคริปโตมูลค่า 950 ล้านดอลลาร์

เกิดอะไรขึ้น?

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ของสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้อง Cash FX Group รวมถึงบุคคล 3 ราย ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนฟอเร็กซ์และคริปโตเคอเรนซี มูลค่ากว่า 950 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จำเลยในคดีนี้ได้แก่ Cash FX และ CEO Huascar Jose Lopez Castillo ชาวบราซิล, The Conversion Pros และ CEO Ronald Pope จากรัฐ Oregon และ Justin Halladay จากรัฐ Florida

คดีนี้ถูกยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐฯ เขต Middle District of Florida เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ข้อหาคืออะไร?

CFTC ระบุว่าจำเลยดำเนินโครงการแบบพอนซี (Ponzi scheme) ที่มีโครงสร้างคล้ายการตลาดแบบหลายชั้น (multilevel marketing) โดยระดมเงินจากผู้เข้าร่วมกว่า 950 ล้านดอลลาร์ ภายใต้ข้ออ้างว่าจะนำไปเทรดสัญญาฟอเร็กซ์รายย่อยในรูปแบบกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity pool)

ที่น่าสนใจคือ ผู้เข้าร่วมถูกชักชวนด้วยการอ้างว่าเงินของพวกเขาได้รับการบริหารโดยเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญ อัลกอริทึมเฉพาะทาง และปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมสัญญาผลตอบแทนสูงถึง 15% ต่อสัปดาห์

ผู้เสียหายเสียเงินไปเท่าไร?

ตามข้อกล่าวหาของ CFTC บริษัท Cash FX มีการเทรดฟอเร็กซ์จริงเพียงเล็กน้อย และยักยอกเงินของผู้เข้าร่วมเป็นส่วนใหญ่ โดยนำเงินสมทบใหม่จากผู้เข้าร่วมมาจ่ายเป็น "กำไรการเทรดปลอม" ขณะที่โอนเงินหลายล้านดอลลาร์เข้ากระเป๋าของจำเลยแต่ละราย

นอกจากนี้ Cash FX ยังมอบรายงานบัญชีอันเป็นเท็จให้กับผู้เข้าร่วมอีกด้วย ผู้เสียหายรวมกันมีอย่างน้อย 406 ล้านดอลลาร์

David I. Miller ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ CFTC กล่าวว่า "ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายยังคงกลับมาเน้นภารกิจหลักในการปกป้องสาธารณะจากการฉ้อโกงและการบิดเบือนตลาด การดำเนินคดีครั้งนี้และการฉ้อโกงขนาดใหญ่ที่เป็นเป้าหมาย สะท้อนความมุ่งมั่นของเราในการจัดการกับการฉ้อโกงทุกที่ที่พบ"

คดีนี้อยู่ในบริบทอะไรของการกำกับดูแลคริปโตในสหรัฐฯ?

การดำเนินคดีครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ CFTC กำลังเดินหน้าบทบาทในการกำกับดูแลภาคดิจิทัลแอสเซตอย่างจริงจัง Cointelegraph เคยรายงานเมื่อวันที่ 18 กันยายนว่า CFTC ได้ส่งมาตรการกำกับดูแลใหม่ที่ครอบคลุมธุรกรรมและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่การพิจารณาของทำเนียบขาว

รายละเอียดของระเบียบที่วางแผนไว้ยังไม่เปิดเผย แต่การยื่นดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากวุฒิสภาสหรัฐฯ ไม่สามารถผลักดันร่างกฎหมาย CLARITY Act ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างกรอบกำกับดูแลระดับรัฐบาลกลางสำหรับตลาดคริปโตได้สำเร็จ

คดีนี้เกี่ยวข้องกับนักลงทุนไทยหรือไม่?

แม้คดีนี้ดำเนินการในสหรัฐฯ แต่รูปแบบของโครงการที่อ้างผลตอบแทนสูงผิดปกติ ใช้ระบบชวนสมาชิกแบบหลายชั้น และอ้างเทคโนโลยี AI หรืออัลกอริทึมลับในการเทรด ล้วนเป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยในกลุ่มลงทุนที่แพร่กระจายข้ามประเทศ รวมถึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำสัญญาผลตอบแทน 15% ต่อสัปดาห์เป็นตัวเลขที่สูงผิดธรรมชาติอย่างมากเมื่อเทียบกับตลาดฟอเร็กซ์และคริปโตทั่วไป ผู้ที่พบกลุ่มลงทุนลักษณะคล้ายกันในไทยหรือเมียนมา สามารถตรวจสอบข้อมูลกับ ก.ล.ต. ไทย หรือเลือกใช้บริการแพลตฟอร์มที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้น